Login

برنامج حوكمة الشركة :

حققت الشركة انجازاً كبيراً وملموساً في وضع وتأسيس برنامج ونظام حوكمة يتماشى مع تطلعات المساهمين ويتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية المعنية بذلك.حيث يشرف على حوكمة الشركة لجنة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والمنبثقة من مجلس الإدارة. وتهدف اللجنة إلى ضمان التزام الشركة بقوانين ومتطلبات هيئة السوق المالية والهيئات الحكومية الأخرى وذلك عن طريق تنفيذ وتطبيق لائحة الحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تتطابق وتتوافق مع كافة بنود لائحة الحوكمة الجديدة الصادرة عن هيئة السوق بتاريخ 13 فبراير 2017م. وقد أعتمد مجلس الإدارة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة في 3 ديسمبر 2017م والتي تتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وُتبين القواعد والمعايير المنظمة للشركة، ومن أهمها الشفافية والمساواة، وممارسة المساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات التي ُتؤثر على قراراتهم الاستثمارية. وتضمنت قواعد السلوك المهني، وقواعد الإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح.

وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية السابعة التي عُقدت بتاريخ 18 أبريل 2017م لائحة عمل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط علمها ومكافآت أعضائها.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية الحادية والستين التي عُقدت بتاريخ 3 ديسمبر 2017م ما يلي :

1-    سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

2-    الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

3-    سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.



كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 3 ديسمبر 2017م تشكيل اللجان التالية :

1.     لجنة الترشيحات والمكافآت.

2.     لجنة إدارة المخاطر.

3.     لجنة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية.

وقد أقر مجلس الإدارة خلال العام 2012 لوائح وقواعد سلوكيات العمل المهني والأداء في الشركة والتي تتعلق وتخص كافة المعنيين بالإشراف على إدارة أعمال الشركة.

كما أقر مجلس الإدارة بتاريخ 3 ديسمبر 2017م عدد من السياسات ومنها :

1.     سياسة توزيع أرباح الأسهم.

2.     سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

3.     أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.

4.     سياسة معالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.

5.     سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح..

6.     سياسات وإجراءات ضمان تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.

7.     سياسات أو إجراءات تقديم أصحاب المصالح شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.

8.     سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.

9.     سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية.



كما طبقت الشركة عدد من المواد الاسترشادية ومنها :

1.     تشكيل لجنة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية. ( لجنة اختيارية لمجلس الإدارة واسترشادية من هيئة السوق المالية وفقاً للمادة 95 من لائحة الحوكمة ).

2.     تشكيل لجنة إدارة المخاطر. ( استرشادية وفقاً للمواد 70 ، 71 ، 72 من لائحة الحوكمة).

3.     تقييم مجلس الإدارة. ( استرشادية وفقاً للمادة 41 من لائحة الحوكمة ).

4.     الرقابة الداخلية. ( استرشادية وفقاً للمادة 74 ، 76 ، 77 ، 78 من لائحة الحوكمة )

5.     تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح. ( استرشادية وفقاً للمادة 83 من لائحة الحوكمة).

كما أن لجنة الحوكمة والترشيحات والمسئولية الاجتماعية بدأت بالتأكد من تطبيق معايير وقوانين الحوكمة والمسئولية الاجتماعية لدى كافة الشركات التابعة والشقيقة. وقد طورت الشركة أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها حسب متطلبات هيئة السوق المالية وتم اعتمادها من مجلس الإدارة وإرسالها لهيئة السوق المالية، كما تقوم الشركة بمراجعة وتحديث وتطوير كافة الاجراءات والسياسات المعمول بها بالشركة والتأكد على مواكبتها التطبيقات الحديثة في مجال إدارة أعمال الشركات وضمان مطابقتها وتلبيتها لكافة الاحتياجات والأنظمة والمتطلبات القانونية من كافة الجهات المعنية

كما تقوم لجنة المراجعة والتي تعتبر ركنا أساسياً في نظام الحوكمة والتي تم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية بمراجعة ودراسة القوائم المالية الفصلية الأولية والسنوية قبل رفعها لمجلس الإدارة للتأكد أن إعدادها يتم وفقا للمعايير المحاسبية المتبعة في المملكة ومناقشة كافة بنودها مع إدارة الشركة وضمان انعكاس نشاط ونتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية بشكل صحيح ودقيق. كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والتأكد من تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة ومتابعة تطورات الأعمال المستمرة. كذلك تقوم اللجنة بالإشراف على أداء المراجعين الخارجين للحسابات والقوائم المالية والتأكد من أداء أعمالهم حسب المطلوب منهم والتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية بتعيينهم، ايضا تعمل اللجنة على مناقشة ومتابعة تقارير ادارة المخاطر التي تم تشكيلها بالشركة لمعالجة المخاطر مطبقة الدراسات اللازمة لقياس المخاطر.

إجراءات الرقابة الداخلية ونتائج المراجعة الداخلية

تقدم ادارة المراجعة الداخلية نتائج أعمال المراجعة وتوصياتها إلى لجنة المراجعة خلال اجتماعات اللجنة  بشكل سنوي.

وتقوم أعمال المراجعة الداخلية على أسلوب مراجعة العينات حسب أهميتها التي يتم تحديدها على أساس دراسة وتقييم المخاطر لجميع إدارات الشركة والتي يتم اعادة تقييمها سنويا بناءً على نتائج أعمال المراجعة.

وتهدف المراجعة الداخلية  الى التحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية والتأكد من وجود فصل ملائم للمهام، مع تقييم مخاطر الأعمال وقياس مدى كفاءة وكفاية الاداء، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت المراجعة الداخلية بتقديم بعض التوصيات إلى إدارة الشركة، وعلى الرغم من عدم اتضاح وجود ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلية، الا أنه وفي سبيل رفع كفاءة الاداء فقد تم تقديم التوصيات التالية :

1-    إعداد سياسة خاصة بإجراء تقييم 360 درجة ( تقييم الموظف لرؤساءه) على أساس سنوي ، على  أن تضمن السرية للمعلومات المقدمة، و ضرورة تحليل التقييم والنتائج بشكل مستقل

2-    تكليف مكتب الاستشاري الخارجي لقياس كثافة ومخزون المواد الخام و الكلينكر


آخر الأخبار

القائمة البريدية

الاشترالك في القائمة البريدية